Escribe Milton Romani Gerner

Publicado en Semanario Voces 7 de setiembre del 2023

Hay orden de aflojar. Todos los controles. Dar libertad para atraer capitales. De aflojar en las investigaciones en curso, porque hay muchas irregularidades, que si se exponen vamos e una crisis institucional de magnitudesi. Parecen insólitos los relatos. Ofenden el sentido común. Se montan con argumentos insólitos en varios casos gravísimos.

El de la banda criminal que operaba en el 4o Piso de la Torre Ejecutiva con Astesiano como CEO. El ocultamiento de los audios y chats del Presidente Lacalle que obviamente sabía de las actividades de este personaje. La reunión secreta que tuvo la ex fiscal Fossatti con Lacalle Pou el 26 de diciembre del 2022 que constituye una afrenta a la justicia y al decoro. Una fiscal estrella locuaz que hizo una verdadera cirugía estética y procesó rapidamente al chivo expiatorio y logra, en el colmo de la desfachatez, desviar la atención pública indagando a la oposición. Ahora se jubiló. Seguramente pasará a militar en el Partido Nacional o a cubrir algun puesto de relevancia. No importa. El daño ya se hizo. Escandaloso.

El pasaporte que liberó al jefe de la Hidrovía, Sebastián Marset, es otro capitulo relevante de las redes políticas, deportivas, diplomáticas que lograron hacerlo zafar de la carcel en Dubai. No hay forma de tapar esto. Es harta evidencia de hasta dónde llega la penetración del crimen organizado. Vaya coincidencia: el economista Eduardo Ache está siendo investigado por le fiscalía del Perú por lavar dinero del expediente LavaJato. Hoy asesor de Cabildo Abierto, ex presidente de ANCAP, de Nacional y de la AUF. Una perla.

No celebren los hinchas de Peñarol: el contador Jose Pedro Damiani fue nombrado en las Panamá Papers y sancionado por la SENCLAFT: ¨La sanción refiere a las operaciones del estudio –cuyo titular es el expresidente de Peñarol Juan Pedro Damiani– como administrador de servicios societarios del expresidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol Eugenio Figueredo, procesado por estafa y lavado de activos por ilícitos en la gestión de la Conmebol.¨ de Mauricio Perez en Brecha https://brecha.com.uy/la-despedida-2/

Apellidos y redes familiares. Informa Fabián Werner en Sudestada:

Panamá enjuicia a tres uruguayos por lavar dinero para Odebrecht: Betingo Sanguinetti, Maya Cikurel (pareja del Ministro de Educación Pablo Da Silveira) y Juan Mutio están entre los 50 nombres que indaga la Justicia por su participación en el esquema de corrupción

https://www.sudestada.com.uy/articleId__a26b2727-1cfe-48de-ad33-c914de7851a7/10981/Detalle-de-Investigacion

Rompe los ojos.

Son tantos los indicios del avance del crimen organizado a nivel político, institucional y tambien empresarial, que no solo indigna sino parecen un calco de lo que ya ha pasado en la región. El mito de que en Uruguay, levemente ondulado, no hay corrupción y no hay crimen organizado se cae erosionando la democracia. La tozuda negativa a admitir las fragilidades que hay en los puertos, la falta de voluntad política para enfrentar esta y otras situaciones, la caída de la primera línea de la Policia y la remoción de 9 Jefes de Policia, el entramado en relaciones exteriores, y nuevamente, la acción en la propia Torre Ejecutiva solo hace pensar que la metástasis ha llegado lejos. En este panorama se inscribe la sospechosa negativa a transparentar la financiación de partidos y la rotunda negativa a dotar de fondos y personal a los organismos de control.

El desinterés por fortalecer la JUTEP es otro síntoma de la enfermedad. La consultoría realizada por el Dr. Alejandro Montes de Oca, a pedido de la SENCLAFT es contundente: no pasamos el examen futuro exigido por GAFI. No concuerda con las displicentes declaraciones del Dr. Jorge Chediak y la magra y desinteresada gestión al frente de un pilar de lucha contra el narcotráfico.

Estan informados y advertidos. No podrá Lacalle Pou y la coalición argumentar que no sabían como lo hicieron con Astesiano y con Marset. Saben.

Uruguay jugó desde la decadad del 90 un rol en la división del trabajo del crimen organizado, incluido el narcotráfico.(ver las numerosas notas del amigo Carlos Pelaezii) Porque aclaremos que las drogas no son la única cartera de negocios del crimen organizado. Las investigaciones sobre trata de personas de Angelina De los Santos muestra otras facetas. https://ladiaria.com.uy/periodista/angelina-de-los-santos/

Uruguay fue famoso como paraíso fiscal. Desde el esquema de La Mina (cerrada tras un gran operativo con la DEA en 1989) que lavaba dinero del cartel de Medellín en colaboración con Cambio Italia de Punta del Esta (Ariadna SRL) que tenía como directivo a Angel Gianola luego ministro de Lacalle Herrera. Cambio Nelson y el prestigio de las SAFI (sociedades anónimas financieras de inversión) con su operativa off shore, que eran fabricadas por varios buffetes de abogados, de traje y corbata. Con la reforma tributaria cesaron, pero quedaron funcionando las ya creadas.

Hay quienes investigan. No es el actual gobierno

Voy a propósito extenderme en una larga lista de periodistas, investigadores, académicos y medios que con pruebas contundentes demuestran la gravedad y la alarma sobre el tema.

  • Hace pocos días la Fundación Siembra realizó un evento ¨Crimen organizado y lavado de activos¨ en la Facultad de Psicología. Cuatro periodistas: Laura Rodriguez, Rosario Touriño, Romina Andreoli y Pilar Tejeiro preguntaban a fondo a cuatro especialistas en el tema: Dr. Leonardo Costa, Dr. Jorge Díaz, Soc. Gabriel Tenembaum y CG Mario Layera. Moderaron Ricardo Gil y Clara Musto, otros distinguidos expertos en la materia. Para quiene quieren o necesitan saber algo mas, por favor escuche, mediten y tomen acciones: https://youtu.be/0y756qnpj8U?si=7LtNkFad5OMADXvY
  • Clara Musto es una académica que investiga criminología en la Facultad de Ciencias Sociales. Declaró en La Mañana: ¨Para pensar el problema de las drogas, uno de los elementos fundamentales es que en América Latina ha primado la llamada guerra contra las drogas, que fue optar por una vía que Uruguay parece estar empezando a transitar, que es la idea de que, si se militariza la represión de la circulación de las drogas, se va a lograr detener ese mercado. Esa idea convivió con otra, de que era posible tener una economía de libre mercado, con poco control de la circulación de mercaderías, pero que sí se iba a poder controlar una en específico que era la de las sustancias ilegales. Así es que en Uruguay la causa principal del crecimiento de las mujeres en privación de libertad son los delitos de droga y entre los varones es el delito número tres. Esa vía de la represión, junto con la idea de que es posible tener una actitud liberal respecto al resto de los mercados, es lo que lleva a entender la situación hoy¨ https://www.xn--lamaana-7za.uy/actualidad/fomentamos-el-libre-mercado-y-no-controlamos-si-incluye-el-libre-mercado-de-drogas/
  • El ultimo numero de la revista Hemisferio Izquierdo (No.43 de junio 2023) cuyo título es LA DANZA DE LOS PODEROSOS está totalmente dedicado al tema. Me comprenden las generales de la ley ya que tuvieron la deferencia de invitarme a escribir y a participar de un evento de presentación de dicho número https://www.hemisferioizquierdo.uy
  • La lista es larga. Periodistas y medios le han metido diente al asunto. Desde vieja data: Carlos Pelaez, Antonio Ladraiii Gabriel Pereyra, La Diaria, Brecha, Sudestadaiv

No puedo citar las excelente investigaciones y advertencias respecto al tema. Los cito al final del artículo para ilustrar la enorme cantidad de material de información sobre el tema.

money laundering concept – euro banknotes in washing machine

Desde la academia, ademas de nuestras Facultades, se editó un excelente trabajo de un uruguayo que vive en Chile Juan Pablo Luna que con el Dr. Andreas Feldman acaban de publicar en Cambridge un libro muy elocuente. v ´Política criminal y desarrollo fallido¨ deteniendose particularmente en Chile y Uruguay, donde seguimos convencidos que no hay corrupción

Varios reportajes de periodistas comprometidos han divulgado este libro:

¨Seguro están pasando cosas que no vemos o no queremos ver: ¿de verdad creemos que este es un mercado como para que se requise una tonelada de pasta base para consumo local? ¿O será que en algún lugar la están renando para sacarla, ya convertida en clorhidrato de cocaína, hacia Europa? ¿De verdad creemos que el PCC ya no ha echado raíces en las bonitas cárceles locales? “Lo que estamos viendo ahora es la culminación de la globalización del tráco de drogas”, dijo Jimena Blanco, jefa de Investigación Política de las Américas en Verisk Maplecroft al Financial Times. El diario británico señala que el continente asiste a una “segunda ola de puertos” utilizados para el envío de cocaína. Los narcos están desesperados por acceder a estos nuevos puertos porque, a pesar de la estúpida guerra contra las drogas, la producción de cocaína alcanzó un nuevo récord de 1.982 toneladas en 2020, más del doble que en 2014.

  • Carlos Flores Pérez, doctor en Ciencias Políticas y Sociales por la Universidad Nacional Autónoma de México, especializado en narcotráco y crimen organizado, le dijo a Infobae que “sin los vínculos con la política no puede explicarse la perdurabilidad de las organizaciones ni el nivel de expansión e inuencia que han alcanzado en algunos casos emblemáticos. El negocio del tráco de drogas ilícitas es una actividad que requiere algún margen de interacción irregular con la estructura institucional”
  • Disiento con Gabriel y con la cita del distinguidisimo compañero de ruta Julio Guarteche. Algunos no entienden, otros no quieren entender y hay muchos que entienden demasiado. Ya estan en la rosca

ihttps://www.hemisferioizquierdo.uy/single-post/corrupci%C3%B3n-y-crimen-organizado-en-uruguay

ii https://www.carasycaretas.com.uy/politica/narcos-y-lavadores-estan-nosotros-n55482 Carlos Pelaez

iii¨ Uruguay en la mira del narco: la gestión de Julio Guarteche y el combate a los grandes carteles de la droga¨ Libro de Antonio Ladra https://fcu.edu.uy/fcu/libros/novelas/uruguay-en-la-mira-del-narco/

iv https://www.sudestada.com.uy/15316/Los-archivos-del-lavado

v https://www.cambridge.org/uy/universitypress/subjects/politics-international-relations/comparative-politics/criminal-politics-and-botched-development-contemporary-latin-america?format=PB#resources